Компетентные органы не обращают внимание на финансовую пирамиду?

Народную новость прислал Адилет.

Похожая на финансовую аферу деятельность ОАО "Талас Алтын" игнорируется компетентными органами Кыргызской Республики.

Компания "Талас Алтын", зарегистрированная меньше 1 года назад, собирает средства населения, вводя людей в заблуждение. Деятельность компании очень похожа на финансовую аферу. Сайт компании говорит уже о 4 000 акционерах, которым, вероятно, лучше уже забыть о вложенных средствах, не говоря об обещаемой прибыли.

Во всем развитом мире процесс привлечения инвестиций в горнорудные компании путем публичного размещения акций имеет устоявшийся порядок, который, помимо прочего, обеспечивает определенные прозрачность процесса и безопасность для инвесторов. Во всем мире, очевидно, кроме нашей с вами страны.

На официальном сайте компании (домен зарегистрирован на некую Умаралиеву Анару Джаныбековну с почтовым ящиком my_smile_kg@mail.ru) сообщается, что компания "занимается разработкой золотых месторождений" (http://talasaltyn.kg/o-kompanii). Однако, компания не имеет никаких лицензий от Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам. Т.е. средства уже аккумулируются, а лицензиями даже и не пахнет. Обычно средства начинают собираться, когда компания уже отвечает определенным требованиям и уже проделала какую-то работу (имеет опыт, квалифицированную команду, собственные ресурсы, лицензии на разведку, ТЭО, план работ, расчет запасов и многое многое пр.). И уж точно должно вызывать подозрения, когда недавно зарегистрированная компания собирает средства, не имея лицензий и ничего еще не сделав. Даже таким мелочам, как корпоративный почтовый ящик, не было уделено внимания, не говоря уже о вещах более серьезных - в контактах на дешевом шаблонном сайте с таким же дизайном красуется talasaltyn2014@gmail.com

. Директором же компании числится 30-летний Шабданов Алмазбек Султанбекович, вряд ли имеющий опыт в управлении горнорудными компаниями или в привлечений инвестиций. Зато, он является директором ОсОО "Финансово-консалтинговая компания "АТО-Финанс" (компания сопровождает выпуск акций ОАО "Талас Алтын"), в учредителях которой, согласно той же базе Министерства юстиции, числятся 2 физических лица - Эшимбеков Белек Шафахатбекович и Крут Моше.

Компания поддерживается неким Общественным фондом "Фонд Развития Таласской Области "КУТ" (зарегистрован 1 апреля 2014 года), который является учредителем ОАО, и помогает размещать акции компании. Согласно информации из базы данных юридических лиц Министерства Юстиции КР, в учредителях фонда числятся 3 физических лица: Сарногоев Рыспай Кондубаевич, Доолоталиев Конушбек Бапышович и Искаков Тариэль Мелисович.

На сайте компании сообщается, что "на первом этапе наша компания заключила договора с компаниями на совместную работу, которые имеют лицензии на месторождения в Кыргызстане", однако, остается только догадываться о каких компаниях идет речь и на каких условиях планируется сотрудничество. "Данные компании владеют перспективными месторождениями золота, совокупные запасы которых будут составлять более 200 тонн золота", - продолжает компания на корпоративном сайте, однако, опять-таки непонятно о каких таких месторождениях речь. Сайт компании содержит краткие финансовые показатели, которые не несут смысловой нагрузки без более подробной информации о месторождении и финансовой модели, на которые они должны опираться.

Компания также заявляет то, что "..после первого этапа, наша компания будет активно способствовать другим отечественным компаниям по привлечению инвестиций". Уместно задаться вопросом - так компания горнорудная или она будет заниматься всем подряд? Показательно наличие подобного на сайте: "Но мы имеем следующие предложения от _____ компаний, по возможной совместной работе и возможности привлечения кредитных средств". Прочерк, видимо, отражает реальное количество предложений. И такого "добра" на сайте компании в избытке.

Презентация проекта, размещенная на сайте, содержит описание месторождения "Джеруй", в конкурсе на которое, компания собиралась участвовать, о чем заявляла в СМИ. Шансы выиграть в конкурсе на "Джеруй" с таким уровнем подготовки были очевидны. Да и конкурс на месторождение уже состоялся и победитель уже определен.

Эдиль Байсалов недавно опубликовал пост в социальной сети "Фейсбук" с предостережением и выложил ряд фотографий презентации (фото приложены), в которой имеется целый набор признаков финансовой пирамиды.

Ни для кого не является секретом то, что и ОсОО "ФКК "АТО-Финанс", и "ОАО "Талас Алтын" являются компаниями, аффилированными с бывшим главой Госфиннадзора Юрусланом Тойчубековым (выпуск акций беспрепятственно зарегистрирован в бытность Ю.Т. главой Госфиннадзора), чье имя в негативном свете появляется в новостях последние несколько месяцев, в том числе в связи со скандалом из-за ослиного мяса. Вероятно, за этим может стоять какие-то политические игры и травля, однако, оставаясь вне всякой политики, деятельность ОФ "Фонд Развития Таласской области "КУТ" и ОАО "Талас Алтын" вызывают очень много вопросов.

Все это очень напоминает финансовые аферы 90-х. В данном случае, весьма плохого качества. Вину, согласно нашему законодательству может подтвердить только суд, поэтому остается ограничиваться только подозрениями, которые лучше проверить компетентным органам, в данном случае - Госфиннадзору и ГСБЭП.