Нацбанк отчитался о проверках обменных пунктов

С начала года Национальный банк выявил 88 лиц, занимавшихся обменом иностранной валюты без лицензии. Из них 35 были идентифицированы и в соответствии с Административным кодексом оштрафованы на 60 тыс. сомов. Об этом сегодня, 2 апреля, "ВБ" рассказала начальник отдела инспектирования небанковских финансово-кредитных учреждений Нацбанка Жылдыз Сулайманбекова.

Она отметила, что, осуществляя операции с валютой без лицензии Нацбанка, обменки причиняют государству ущерб в виде неуплаченных налогов. Более того, увеличиваются риски, связанные с проведением мошеннических операций и нарушением прав населения, пользующегося услугами по покупке и продаже иностранной валюты. В связи с этим Нацбанк предлагает существенно увеличить размер штрафов для нарушителей.

По данным Сулайманбековой, к 27 марта Нацбанк совместно с Государственной налоговой службой и Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями провел 515 проверок обменных бюро. По их итогам 72 обменки получили предписания. Еще у 50 приостановлено действие лицензий сроком на 7 дней, в течение которых они должны устранить нарушения и представить отчет. У восьми обменок отозваны лицензии за то, что они противодействовали проведению проверок либо осуществляли операции в период приостановления лицензии.

"Самые распространенные нарушения обменных бюро связаны с неисполнением кассовой дисциплины, отказом клиентам в обмене валюты мелких номиналов и ненадлежащим ведением учета проводимых операций, в том числе подпадающих под требования законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег, полученных преступным путем", - заключила представительница Нацбанка.