Финразведка: Теневой оборот через банки превысил 770 миллионов сомов

Госслужба финансовой разведки провела 45 расследований и направила в правоохранительные органы 20 материалов по теневому обороту денег (незаконное предпринимательство, уклонение от налогообложения, незаконный оборот наркотиков) с использованием банковских инструментариев на сумму 770 млн 588 тыс. сомов и $275 млн. Об этом сообщается в отчете о деятельности ведомства за 2013 год.

Как уточняется, всего в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, службой обработано 717 102 сообщения от лиц, представляющих сведения. В результате 13 обобщенных материалов были направлены в ГКНБ, четыре – в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями, два – в Генпрокуратуру и одно – в МВД.

В сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма сотрудниками Госслужбы финразведки обработано 37 002 сообщения. Проведено 28 финансовых расследований. Подготовлено и направлено в Госслужбу по контролю наркотиков восемь обобщенных и 10 информационно-аналитических материалов.

Также за прошлый год в Госслужбу финансовой разведки поступило 73 запроса от правоохранительных органов КР и подразделения финразведки разных стран по 42 возбужденным уголовным делам. По ним проведено 55 финансовых расследований и направлено 16 ответов в подразделения финразведки иностранных государств, 20 – в Госслужбу по контролю наркотиков КР, четыре – в Генпрокуратуру, три – в ГКНБ, два – в ГСБЭП и одно – в МВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

НАВЕРХ  
НАЗАД