До 1 июня Кыргызстану необходимо избежать попадания в "черный список" ФАТФ

Кыргызстану дали срок до 1 июня текущего года внести изменения и дополнения в законодательство, чтобы не попасть в "черный список" ФАТФ - Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма. Об этом заявил председатель Госслужбы финансовой разведки КР Мэлис Мамбетжанов.

"Есть угроза попадания Кыргызстана в "черный списк" ФАТФ. И это уже действительно серьезно. В этом случае страны, соблюдающие стандарты группы, не только могут, но и обязаны применять в отношении нашей страны финансовые санкции. А это чревато необратимыми последствиями в экономике и финансовом секторе республики. Но произойдет это только в случае невыполнения нами требований международных стандартов ФАТФ", - сказал он.

По словам Мамбетжанова, на февральском пленарном заседании ФАТФ отчет Кыргызстана о прогрессе был принят положительно, поскольку страна предпринимает конкретные шаги по выполнению плана организации и в законодательство страны вносятся необходимые поправки и дополнения.

"Поэтому нас оставили в "сером" списке, тогда как отдельные страны, которые находились в том же положении, что и Кыргызстан, уже перенесены в "темно-серый" список. От него до "черного" списка всего один шаг", - сообщил глава Финразведки.

По его данным, на пленарном заседании ФАТФ приняла во внимание то, что сегодня в Жогорку Кенеше активно обсуждаются подготовленные законопроекты, и, если они будут приняты депутатами, часть требований группы будет выполнена.

"Но только часть. Потому что процесс борьбы в дальнейшем будет только усиливаться. Соответственно методы противодействия будут совершенствоваться, и уровень требований будет повышаться. Тому есть только одна причина: преступность в финансовой сфере, к сожалению, с каждым годом расширяет свой ареал и совершенствует свои схемы, несовместимые с международным правом и законодательством стран. И если международные стандарты будут обновляться, то и наше законодательство должно развиваться в соответствии с новыми требованиями и стандартами", - резюмировал Мамбетжанов.

Отметим, Кыргызстан должен внести изменения в Закон "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и принять закон "О платежной системе КР".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

НАВЕРХ  
НАЗАД